СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Уважаемый акционер АО «УЗГВ»!
Настоящим сообщаем Вам, что 05 июня 2018 г состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уфимский завод гибких валов»
Акционерное общество «Уфимский завод гибких валов»
Место нахождения общества: 450006, г.Уфа, проезд Сафроновский,2.
Форма проведения собрания: собрание ( совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения ) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится «05» июня 2018 г. в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания:450006 г. Уфа, проезд Сафроновский 2, АО «УЗГВ»
Время начала регистрации участников собрания 12 час. 00 мин.
Реестродержатель общества: Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «Статус»
договор № 5/р от 05 мая 2012 года
Место нахождения регистратора: 450039, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «12» мая 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов за 2017 г
6. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2018 год.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества, договора на оказание аудиторских услуг.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 450006, г. Уфа, проезд Сафроновский 2, АО «УЗГВ»
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров АО «УЗГВ»